公告日期：2026-03-30

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2026-016
博士眼镜连锁股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开
第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、投资产品期限不超过 12 个月、满足保本要求的现金管理产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，即自
2026 年 3 月 30 日起至 2027 年 3 月 29 日止。本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕84 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,750,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 375,000,000.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 375,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,900,000.00元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 372,100,000.00 元。本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 5,517,378.36 元，上述募集资
金 总 额 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 后 , 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
369,482,621.64 元。上述募集资金已于 2026 年 3 月 24 日划至公司指定账户，
并由政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况
进行审验，出具了《验资报告》[政旦志远验字第 260000003 号]。

公司已与募集资金开户银行、保荐人签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。

目前公司的可转换公司债券尚未上市，相关上市流程正在办理当中。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金

1 连锁眼镜门店建设及升级改造项目 35,012.20 18,000.00

2 总部运营管理中心及品牌建设项目 22,998.80 7,000.00

3 数字化平台升级建设项目 9,277.31 7,000.00

4 补充流动资金 5,500.00 5,500.00

合计 72,788.31 37,500.00

注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，在募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，将分阶段逐步投入募集资金，因此存在暂时闲置的募集资金。为了提高募集资金利用效率、增加投资收益，公司拟在不影响募集资金使用计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障股东利益。

（二）投资范围

公司将按相关规定严格控制风险，将闲置募集资金投资于安全性高……
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