公告日期：2026-04-01

证券简称：博士眼镜 证券代码：300622
博士眼镜连锁股份有限公司

Doctorglasses Chain Co.,Ltd.

广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元
向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二六年四月

目 录

目 录...... 2
第一节 重要声明与提示......4
第二节 概览......5
第三节 绪言......7
第四节 发行人概况......8

一、发行人基本情况......8

二、发行人股本结构及前十大股东持股情况......9

三、发行人控股股东及实际控制人情况......10

四、公司设立及上市情况......10

四、发行人的主要经营情况......11
第五节 发行与承销......12

一、本次发行情况......12

二、本次承销情况......13

三、本次发行资金到位情况......13

四、本次发行的相关机构......14
第六节 发行条款......16

一、本次发行基本情况......16

二、本次可转债发行的基本条款...... 17
第七节 发行人的资信和担保情况......32

一、公司最近三年债券发行情况......32

二、资信评级机构对发行人的资信评级情况......32

三、可转换公司债券的担保情况......32

四、公司商业信誉情况......32
第八节 发行人的偿债措施......33
第九节 财务会计资料......34

一、最近三年财务报告的审计情况......34

二、最近三年的主要财务指标......34

三、财务信息查询......37

四、本次可转换公司债券转股的影响......37
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务......38
第十一节 其他重要事项......39
第十二节 董事会上市承诺......40
第十三节 本次可转债符合上市的实质条件......41

一、本次发行符合《公司法》的相关规定......41

二、本次发行符合《证券法》的相关规定......41

三、本次发行符合《注册管理办法》的相关规定......43

四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定......49
第十四节 上市保荐人及其意见......51

一、保荐人基本情况......51

二、上市保荐人意见......51

第一节 重要声明与提示

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“博士眼镜”“发行人”或“公司”）全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已经依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2026 年 3 月 16 日（T-2 日）刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览

一、可转换公司债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。