公告日期：2026-04-28

博士眼镜连锁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人廖素华，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，取得工商管理硕士学位。曾先后任职于深圳市罗湖区中医院、深圳市中医院、深圳市滨海医院、北京大学深圳医院；2018 年至 2021 年担任公司
董事；2017 年至今担任深圳市视光学会会长；2021 年至 2025 年 7 月担任广东省
康复医学会视觉康复分会副会长；2022 年至今担任深圳市医学会眼科专业委员会顾问；2023 年至今担任广东省视光学学会荣誉顾问。2024 年至今担任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2025 年履职情况

（一）出席董事会、股东会及专门委员会情况

1、出席董事会、股东会会议情况

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
独立董 应参加董 董事会次 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
事姓名 事会次数 数 事会次数 会次数 数 加董事会会 数

议

廖素华 8 5 3 0 0 否 3

本人在 2025 年任职期间，勤勉尽责，积极出席董事会和股东会，审慎审阅
会议资料，在对相关议案充分了解的基础上，谨慎行使表决权，在 2025 年召开的八次董事会会议上，本人对相关议案均投出了同意的表决意见，无反对票或弃权票。对于公司召开的股东会，公司能够充分保障所有股东的参会权和表决权。公司董事会、股东会的召集和召开程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

2、出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会提名委员会委员，2025 年积极参与董事会各专门委员会的工作，主要履行以下职责：

（1）任职战略委员会委员的履职情况

本人作为第五届董事会战略委员会的委员，2025 年共参加了 2 次战略委员
会会议，审议通过了以下议案：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关于调整公司组织架构的议案》。

（2）任职提名委员会委员的履职情况

本人作为第五届董事会提名委员会的委员，2025 年共参与了 1 次提名委员
会会议，对非独立董事的候选人资格进行了审查，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

3、出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，按时参加了 2025 年召开的 2 次独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对公司发行可转债、2024 年度资本公积金转增股本预案、2024 年年度报告等相关事宜进行认真审查，并与关键管理人员、年审会计师等中介机构进行深入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。

4、行使特别职权的情况

任职期间，未发生以下涉及行使特别职权的事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司财务总监、公司审计部及会计师事务所沟通顺畅，特别是对于公司年报审计涉及相关工作计划、重点关注审计事项等保持有效沟通，同时，关注审计过程，督促审计进度，……
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