公告日期：2026-04-28

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2026-030
债券代码：123266 债券简称：博士转债

博士眼镜连锁股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,264,097.90 元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕84 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,750,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 375,000,000.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 375,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,900,000.00 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 372,100,000.00 元。本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 5,517,378.36 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后, 本次发行募集资金净额为人民币 369,482,621.64 元。上述募集资金已于2026年3月24日划至公司指定账户，并由政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》[政旦志远验字第 260000003 号]。

公司已与募集资金开户银行、保荐人签署了《募集资金三方监管协议》，对
募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关内容，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金

1 连锁眼镜门店建设及升级改造项目 35,012.20 18,000.00

2 总部运营管理中心及品牌建设项目 22,998.80 7,000.00

3 数字化平台升级建设项目 9,277.31 6,448.26

4 补充流动资金 5,500.00 5,500.00

合计 72,788.31 36,948.26

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为 36,948.26 万元，
少于《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的募集资金计划投资金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。

截至 2026 年 4 月 23 日，公司募集资金已使用人民币 37,207,803.65 元。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

公司拟以募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的人民币2,936,287.60 元及已支付的发行费用人民币 2,327,810.30 元，合计金额为人民币5,264,097.90 元。

上述金额已经政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》[政旦志远核字第 260000215 号]。

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进……
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