公告日期：2026-04-28

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2026-021
债券代码：123266 债券简称：博士转债

博士眼镜连锁股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日上
午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事刘之明先生、何庆柏先生、郑庆秋女士、独立董事兰佳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事王伟先生、兰佳先生、廖素华女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博士眼镜连锁股份有限公司 2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相应内容和《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：2025 年度，公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度的主要工作和成效。

3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司的实际经营状况，以及充分考虑公司未来业务发展的需求，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.70 元（含税），同时
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制自我评……
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