公告日期：2026-04-28

博士眼镜连锁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人兰佳，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，取得金融学专业硕士学位。曾先后任职于国家审计署资源环保局、中国证监会、上海猎鹰网络有限公司、国光电器股份有限公司、智度科技股份有限
公司、新希望六和股份有限公司。2025 年 4 月至 2026 年 1 月担任辽宁方大集团
实业有限公司总裁助理，2026 年 2 月至今担任宁夏宝丰集团有限公司总裁助理，
2023 年 9 月至 2025 年 12 月担任鸿合科技股份有限公司独立董事，2024 年至今
担任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2025 年履职情况

（一）出席董事会、股东会及专门委员会情况

1、出席董事会、股东会会议情况

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
独立董 应参加董 董事会次 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
事姓名 事会次数 数 事会次数 会次数 数 加董事会会 数

议

兰佳 8 0 8 0 0 否 3

本人在 2025 年任职期间，勤勉尽责，积极出席董事会和股东会，审慎审阅会议资料，在对相关议案充分了解的基础上，谨慎行使表决权，在 2025 年召开的八次董事会会议上，本人对相关议案均投出了同意的表决意见，无反对票或弃权票。对于公司召开的股东会，公司能够充分保障所有股东的参会权和表决权。公司董事会、股东会的召集和召开程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

2、主持及出席董事会专门委员会会议情况

本人 2025 年在担任公司第五届董事会审计委员会的主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会的委员、第五届董事会战略委员会的委员期间，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定履行职责。主要履职情况如下：

（1）任职薪酬与考核委员会委员的履职情况

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会的委员，2025 年共参与了 1 次薪
酬与考核委员会会议，分别审议通过了以下议案：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。

（2）任职审计委员会主任委员的履职情况

本人作为第五届董事会审计委员会的主任委员，2025 年共组织召开了 6 次
审计委员会会议，分别审议通过了以下议案：《关于 2024 年度审计工作计划的议案》；《关于<2024 年度未经审计财务报告>的议案》《关于<内部审计工作报告--2024 年第四季度工作>总结与 2025 年第一季度工作计划>的议案》《关于<内部审计工作报告--2024 年度工作总结与 2025 年度工作计划>的议案》《关于<2024 年度财务报表（经初审）>的议案》《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》《关于<内部审计工作报告--2025 年第一季度工作总结与 2025 年第二季度工作计划>的议案》《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<……
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