公告日期：2025-10-10

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-053

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关 于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

一、关于修订、制定部分公司治理制度的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及《江苏捷捷微电子股份有限公
司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司修订
、制定及废止了如下治理制度：

拟修订和制定的治理制度名称 类型 是否需要提交
序号 股东大会审

议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《对外提供财务资助管理制度》 修订 是

7 《对外担保管理制度》 修订 是

8 《募集资金管理制度》 修订 是

9 《防范控股股东及关联方资金占用制度》 修订 是

10 《委托理财管理制度》 修订 是

11 《证券投资管理办法》 修订 是

12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《提名委员会工作制度》 修订 否

15 《审计委员会工作制度》 修订 否

16 《薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否

17 《战略委员会工作制度》 修订 否

18 《董事会秘书工作细则》 修订 否

19 《信息披露管理办法》 修订 否

20 《投资者关系管理办法》 修订 否

21 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为 修订 否

管理制度》

22 《合同管理制度》 修订 否

23 《机构调研接待工作管理办法》 修订 否

24 《内部控制制度》 修订 否

25 《内部审计工作制度》 修订 否

26 《内幕信息保密制度》 修订 否

27 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

28 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

29 《突发事件应急处理制度》 ……
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