公告日期：2025-10-10

江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会战略委员会工作制度

二○二五年十月

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会战略计委员会工作制度

第一章 总则

第一条 为适应江苏捷捷微电子股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需要，落实公
司发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设战略委员会并制定本工作制度。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战略和重
大投资决策进行研究并提出建议、方案。

第三条 本工作制度所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监以及
《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 战略委员会由三到五名董事组成。

第五条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，
并由全体董事过半数选举产生。

第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集并主持委员会工作。主任委员
由全体董事过半数通过并任命。

第七条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）就前述（一）至（四）项向董事会提出专项提案、报告或建议；

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会战略计委员会工作制度

（六）对前述（一）至（四）项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案应提交董事会审议决定。

第十条 战略委员会主任职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）其他应当由委员会主任履行的职责。

第十一条 主任因故不能履行职责时，应指定一名委员代行其职权。

第十二条 公司董事会秘书、总经理及其他相关人员均应配合战略委员会的工作，并提供
战略委员会所需的文件、资料与信息。

公司董事会秘书和总经理应就需战略委员会决策的事项制作书面提案提交战略委员会。同时，总经理应当负责牵头将与决策事项相关的文件、资料，以及拟签署的重大协议、合同等文件提交董事会秘书，由董事会秘书汇集整理后一并提交战略委员会。

战略委员会认为必要，可要求董事会秘书组织专项会议，由总经理和相关负责人、经办人员向战略委员会作出汇报，并回答委员的质询。

战略委员会根据前述提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司。

第十三条 提案经董事会决议通过后，由公司相关部门和人员着手实施。

第四章 议事规则

第十四条 战略委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次；经两名及以上
的委员提议或主任委员认为有必要时，可召开临时会议。

战略委员会召开会议，应于会议召开前三天通知全体委员。遇有紧急事由，需要尽快召开战略委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知召开战略委员会临时会议，但召集人应当在会议上作出说明。

第十五条 战略委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分沟通并表达意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。