公告日期：2025-10-10

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会议事规则

二○二五年十月

第一章 总则

第一条 为规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，
促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，并
对股东会负责。

第三条 公司设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会秘书
办公室负责人，负责处理董事会日常事务。

第二章 董事会的召集与通知

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第五条 董事会每年应当至少在上、下两个半年度各召开一次定期会议。

第六条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内（下述第（四）项除外），
召集和主持董事会临时会议：

（一）单独或合并持有公司有表决权股份总数十分之一以上的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）过半数独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管机构要求召开时；

（八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第七条 提案内容应当属于法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事会职权
范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

所提出的议案如属于各专门委员会职责范围内的，应首先由各专门委员会审议后方可提交董事会审议。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案
内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第八条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和三日将盖有董事会秘书
办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

遇有紧急事由，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召开临时董事会会议，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和期限；

（二）会议的召开方式；

（三）事由、议题和议案；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董事
的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第十一条 董事会会议应当严格依照规定的程序进行，按规定的时间事先通知所有董事，
并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、董事会专门委员会意见（如有）、独立董事专门会议审议情况（如有）等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。

两名及以上独立董事认为资料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。

第十二条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事
项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日的三日之前发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体
与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十三条 董事会会议由董事长……
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