公告日期：2026-04-16

华创证券有限责任公司

关于江苏捷捷微电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对捷捷微电 2025 年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

自 2017 年首次公开发行股票并在创业板上市至 2025 年 12 月 31 日止，公司
共有四次募集资金。其中 2017 年首次公开发行股票募集资金已于 2019 年使用完毕，募集资金专户已注销，2025 年度未使用首次公开发行股票募集资金；2019年非公开发行股票募集资金已于 2021 年使用完毕，募集资金专户已注销，2025年度未使用非公开发行股票募集资金；2024 年发行股份购买资产并募集配套资金已于 2024 年使用完毕，募集资金专户已注销，2025 年度未使用配套募集资金。
公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券2025年度募集资金存放与使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179 号）同意注册，公司发行面值总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额为1,195,000,000.00 元，扣除各项发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额为1,169,681,545.59 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2021 年 6 月 15 日出具了“容诚验字[2021]216Z0015 号”《验
证报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）2021 年 7 月 2
日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,810.01 万元及已支付发行费用人民币 110.71 万元，
合计 1,920.72 万元；（2）2025 年度投入募集资金总额为 8,443.85 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 116,511.25 万元，募集资金专用
账户利息收入（包含利息收入、现金管理收益扣除手续费支出后的净额）为
6,249.19 万元，截至 2025 年 2 月 11 日募集资金专户余额为 6,706.09 万元。公司
于 2025 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项，并将项目节余募集资金用于永久补充流动资金。上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关的募集资金账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

截至 2025 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余
额为 0.00 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,169,681,545.59

减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 1,165,112,495.60

加：专户存储累计利息扣除手续费后余额 62,491,883.06

减：专户注销转入普通账户金额 67,060,933.05

截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ……
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