公告日期：2026-04-16

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2026-003
江苏捷捷微电子股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议。

1、会议通知的时间和方式：2026 年 03 月 31 日以邮件方式通知；

2、会议召开的时间：2026 年 04 月 15 日上午 10:30；

3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4
楼主会议室；

4、会议召开方式：现场及通讯会议；

5、会议召集人：董事长黄善兵；

6、会议主持人：董事长黄善兵；

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取了黄健总经理代表公司经营管理层所作的《2025 年度
总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

2、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事万里扬、袁秀国、刘志耕向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

3、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃

4、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会一致认为公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

5、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
经审议，董事会一致认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议并经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表……
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