公告日期：2026-04-28

万兴科技集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
（以下简称“董事会”）于 2026 年 4 月 17 日以通讯、邮件等方式向全体董事发
出会议通知，于 2026 年 4 月 21 日以通讯、邮件等方式向全体董事发出补充会议
通知，并于 2026 年 4 月 27 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座
10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及其摘要编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经第五届审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司2025年度总体经营情况、董事会运作情况及2025年董事会工作重点，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”。

独立董事戴扬先生（已换届离任）及现任独立董事章顺文先生、李圣杰女士分别向董事会提交了任期内《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上进行述职。

董事会依据在任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理吴太兵先生代表管理层，对2025年度工作进行总结。董事会认为：《2025年度总经理工作报告》客观总结了公司2025年度落实董事会的各项决议的情况，真实、准确地反映了公司2025年度公司整体经营管理情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

由于公司 2025 年度未实现盈利，为保障公司持续、稳定经营，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。本议案已经第五届审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

会计师事务所为公司出具了控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司审计委员会严格遵守相关法律法规，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。本议案已经第五届审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.c……
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