公告日期：2026-04-28

万兴科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（章顺文）

各位股东及股东代表：

2025年度，本人作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称“万兴科技”、“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

章顺文先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学的会计硕士，及中欧国际工商学院的工商管理硕士，具备注册会计师及正高级会计师资格。本人于会计及财务管理行业拥有超过15年经验。自2008年4月起担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所的合伙人。本人曾分别担任多家上市公司的独立董事。本人于2022年9月起担任深圳能源集团股份有限公司（股票代码：000027）的独立董事，亦自2023年5月10日加入本公司担任独立董事，主要负责监督董事会并就本公司的运营及管理提供独立意见。本人现为深圳市第七届人民代表大会代表、深圳市人民检察院听证员及深圳市中级人民法院第二届特约监督员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司董事会共召开8次、股东会共召开6次。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，本着勤勉尽责的态度，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人对董事会上的各项议案（除应回避表决事项外）均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次 本报告期应

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 未亲自参加董 参加股东会 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 事会会议 次数 会次数

8 3 5 0 0 否 6 6

（二）出席董事会专门委员会情况

本人2025年度任职期间内按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

1、审计委员会工作情况：报告期内，公司共召开5次审计委员会，本人作为第四届及第五届董事会审计委员会主任委员，主持召开会议对公司定期报告和内部控制等进行监督和检查，对公司定期报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况专项报告等事项进行了认真审查，督促内部审计部按时完成内部审计工作，认真履行财务报告审核及内控指导和监督职责。

2、提名委员会工作情况：报告期内，公司共召开3次提名委员会，本人作为第四届及第五届董事会提名委员会主任委员，认真审议关于公司《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举第五届董事会提名委员会主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于增选第五届董事会独立董事及确定公司董事角色的议案》等多项议案，并持续关注任选成员任职情况。

3、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，公司共召开5次薪酬与考核委员会，本人作为薪酬与考核委员会委员，认真审议《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于公司〈2025年第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）》等多项议案，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

4、战略委员会工作情况：报告期内，公司共召开1次战略委员会，本人作为战略委员会委员，认真审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司……
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