公告日期：2026-04-28

万兴科技集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东应在本通知列明的时限内通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席

股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（见附件二）

出席会议并参与表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席/列席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（5）

4.01 《关于董事长吴太兵先生 2026 年度薪酬方案的 非累积投票提案 √

议案》

4.02 《关于职工代表董事张铮先生 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

4.03 《关于董事林倩晖先生 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

4.04 《关于独立董事章顺文先生 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

4.05 《关于独立董事李圣杰女士 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案……
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