公告日期：2025-04-26

证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2025-016
广东三雄极光照明股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司分别于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会提名委员会 2025 年第一次
会议和 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、宋俊成先生、朱立一先生、唐鸿平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名温其东先生、陈君柱先生和曾亚敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 名。公司将上述 7 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选
人作为 2 个不同提案提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。由于第六届董事会非独立董事候选人为 7 名，人数超过《公司章程》规定的非独立董事 6
独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

张宇涛先生：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，大专学历。毕业后即开始创业，先后创办广州市番禺区钟村三雄电器厂、广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等。2010年5月至今担任公司董事长和总经理，同时兼任中国人民政治协商会议第十五届广州市番禺区委员会委员、番禺区科技型企业协会第三届理事会常务副会长。张宇涛先生曾获得“2013年广东LED行业10大功勋企业家”“2013年广东省建筑装饰材料行业‘民族工业领军企业家’（照明电器类）”“番禺区工商联2014年度优秀会长”“改革开放四十年番禺优秀制造业企业家”和“中国照明电器行业杰出贡献奖”等荣誉称号。
截至目前，张宇涛先生直接持有公司 46,702,723 股股份，占公司总股本的16.72%。张宇涛先生与股东张钧锷先生为父子关系（张钧锷先生与股东横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇 1 号私募证券投资基金为一致行动人），与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张宇涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

张贤庆先生：中国国籍，1969 年出生，拥有香港非永久性居民身份证和冈
比亚共和国永久居留权，大专学历，高级照明设计师。毕业后即开始创业，先后参与创办广州市番禺区钟村东松电器有限公司、广东东松三雄电器有限公司等，
于 2019 年 4 月被列入广州市“岭南英杰工程”第二梯队后备人才管理。2010 年
5 月至今担任公司董事、副总经理，同时兼任中国……
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