公告日期：2025-06-27

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-029
广东三雄极光照明股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 6 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 6 月
27 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由过半数董事推举董事张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会董事长候选人共有 2 名，具体表决情况如下：

提案 1：选举张宇涛先生为公司第六届董事会董事长

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

本提案获得通过。经过半数董事同意选举张宇涛先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事张贤庆先生对本提案投反对票，理由为“张宇涛先生在任第五届董事长兼总经理期间，管理混乱，不能带领公司向上发展，年营收和净利润都出现双下降，公司费用反而持续上升，2025 年第一季度已出现亏损。人效也处于上市同类型公司的底部。”
董事陈松辉先生对本提案投反对票，理由为“认为轮值合适。”

提案 2：选举张贤庆先生为公司第六届董事会董事长

表决结果：2 票同意，4 票反对，3 票弃权。

本提案未获通过。

董事张宇涛先生对本提案投反对票，理由为“不合适。”

董事林岩先生对本提案投反对票，理由为“本人斟酌提案 1 比较好。”

董事宋俊成先生对本提案投反对票，理由为“提案 1 人选张宇涛先生更适合。”
董事朱立一先生对本提案投反对票，理由为“提案 1 更优。”

独立董事温其东先生对本提案投弃权票，理由为“上届董事会董事长及各专门委员会运作方面并无不妥，建议维持。”

独立董事陈君柱先生对本提案投弃权票，理由为“互斥提案，二选一。”

独立董事曾亚敏女士对本提案投弃权票，理由为“上届董事会运行良好，建议维持董事长与各专门委员会委员现状。”

2、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第六届董事会各专门委员会的人员组成方案共有 2 个提案，具体表决情况如下：

提案 1：第六届董事会各专门委员会成员组成方案一

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）

审计委员会 曾亚敏、陈君柱、宋俊成 曾亚敏

提名委员会 温其东、陈君柱、张宇涛 温其东

战略委员会 张宇涛、温其东、张贤庆 张宇涛

薪酬与考核委员会 陈君柱、曾亚敏、陈松辉 陈君柱

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

本提案获得通过。上述第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

董事陈松辉先生对本提案投反对票，理由为“认为各专委会需要定期轮值。”

提案 2：第六届董事会各专门委员会成员组成方案二

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）

审计委员会 曾亚敏、温其东、朱立一 曾亚敏

提名委员会 温其东、曾亚敏、张贤庆 温其东

战略委员会 陈君柱、温其东……
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