公告日期：2025-07-30

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-038
广东三雄极光照明股份有限公司

关于关联租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.本次关联交易的基本情况

为满足经营活动的需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方广东百克电子有限公司（以下简称“百克电子”）签订《房屋租赁合同》，向百克电子租赁坐落于广州市番禺区韦海路 225 号云筑商务园 3 号楼五至七层的房屋作为办公使用，租赁面积为 4,237.55 平方米，租赁期三年，总租赁金额约 489.44 万元人民币（含税）。

2.关联关系说明

百克电子的控股股东为广州市佰卡电子有限公司，其股东为公司董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生和陈松辉先生，四人合计持有广州市佰卡电子有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，谨慎认定百克电子为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3.决策程序

公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门
会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联租赁
的议案》。公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第六届董事会第三次会议，以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联租赁的议案》，关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次关联租赁事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方情况介绍

1.关联方名称：广东百克电子有限公司

2.统一社会信用代码：91440113732978776R

3.企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合作）

4.注册资本：2,500 万元人民币

5.注册地址：广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路 11 号 305

6.成立日期：2002 年 01 月 16 日

7.经营范围：信息技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务。

8.股权结构：

序号 股东名称 出资额（万元人民币） 持股比例（%）

1 广州市佰卡电子有限公司 1,875.00 75.00

2 三雄国际投资有限公司 625.00 25.00

合计 2,500.00 100.00

9.主要财务指标：

单位：人民币万元

项目 2024 年 12 月 30 日 2025 年 6 月 30 日

资产总额 23,532.16 20,394.29

净资产 15,385.48 15,099.31

项目 2024 年度 2025 年 1-6 月

营业收入 0 0

净利润 7,816.33 -286.17

（注：以上 2024 年度财务数据已经审计，2025 年……
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