公告日期：2025-10-29

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-051
广东三雄极光照明股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议
于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议
的董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-052）刊登于 2025 年
10 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2025 年第三季度报告》详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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