公告日期：2025-11-28

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-060
广东三雄极光照明股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、废止

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26
日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》等议案，上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对公司治理架构进行适应性调整，将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，将股东大会调整为股东会，同时结合公司实际情况和发展需要，对《公司章程》及相关制度进行修订，《公司章程》附件《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》具体修订情况详见附件修订对照表。修订后的《公司章程》（2025年 11 月修订）全文于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。同时提请股东大会授权董事会及
其指定人员办理工商登记变更和章程备案等事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准结果为准。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

三、修订及废止部分治理制度情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司修订及废止了部分内部治理制度，具体情况如下：

是否需要提交股
序号 制度名称 变动类型

东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《监事会议事规则》 废止 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《董事、监事和高级管理人员薪 修订 是

酬管理制度》

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

8 《关联交易管理制度》 修订 是

9 《募集资金专项存储及使用管 修订 是

理制度》

10 《证券投资管理制度》 修订 是

其中《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，《募集资金专项存储及使用管理制度》名称修改为《募集资金专项存放及使用管理制度》。上述修订和废止的内部治理制度已经公司董事会、监事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过后生效。

上述修订后的制度全文请详见公司于 2025 年 11 月 28 日在巨潮……
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