公告日期：2025-11-28

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-056
广东三雄极光照明股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议
于 2025 年 11 月 26 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表
决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中董事朱立一先生通过线上会议方式参加；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会认为公司及其控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买中、低风险理财产品能够获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及其控股子公司本次使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品事项，单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。

具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

经审议，董事会认为公司本次续担保事项有助于经销商拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼。本次担保的被担保人均为公司推荐并经指定银行审核确认后，纳入授信客户范围的优质经销商，其经营情况相对稳定，具备良好的偿债能力及信用状况。经销商融资用途只能用于向公司支付公司货款，担保额度较小且较为分散，风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司继续为符合条件的公司及全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的差额补足连带责任担保，担保总额度自股东大会审议通过之日起 1 年内可以滚动使用，任一时点担保余额不超过批准的最高额度。在上述额度使用期限内且在额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的指定代理人根据业务开展需要，在批准额度范围内负责具体组织实施并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票，两位董事的反对理由如下：本人认为，部分被担保对象，存在风险过高。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

极光照明有限公司（以下简称“肇庆三雄”）进行增资，并将 6,000 万元全部计入其注册资本。本次增资完成后，肇庆三雄注册资本由人民币 9,000 万元增加至 15,000 万元，公司仍持有其 100%股权，肇庆三雄仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

4、审议通过了《关于修订<公……
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