公告日期：2025-11-28

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-061
广东三雄极光照明股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，
决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内
通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日

7.出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 8 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8.会议地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买

1.00 非累积投票提案 √

理财产品的议案》

《关于继续为公司经销商向银行申请授信

2.00 非累积投票提案 √

额度提供担保的议案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于废止《监事会议事规则》的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 ……
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