公告日期：2026-04-25

广东三雄极光照明股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——曾亚敏
各位股东及股东代表：

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23
日召开 2021 年度股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董
事会独立董事的议案》和 2022 年 6 月 27 日召开第五届董事会第一次会议审议通
过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。公司于
2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举
暨选举第六届董事会独立董事的议案》和 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第
一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》之提案 1，本人当选为公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2025 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，秉持客观、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者的合法权益。本人现将 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人曾亚敏，中国国籍，1979 年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于厦门大学管理学专业，博士研究生，清华大学博士后，教授。2005 年至 2007

年在上海大学任教，2009 年至 2014 年在南开大学任教，2014 年至今在暨南大学
管理学院会计系任教。2020 年 11 月至 2023 年 9 月兼任广东安达智能装备股份
有限公司独立董事；2021 年 1 月至 2022 年 8 月兼任比音勒芬服饰股份有限公司
独立董事；2022 年 9 月至 2024 年 1 月兼任江西九丰能源股份有限公司独立董事；
2021 年 10 月至 2024 年 10 月兼任广东林氏家居股份有限公司独立董事；2020
年 10 月至今兼任中稀有色金属股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今兼任广
东三雄极光照明股份有限公司独立董事。曾获广东省哲学社会科学优秀成果奖
（论文二等奖），入选 2019 年度财政部国际化高端会计人才培养工程。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本
人直系亲属均未在公司及其附属企业任职；本人及本人直系亲属也未在公司主要
股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍本人进行独立客观判断的关系；不存在其他影响独立性的情况，符合《管理办
法》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作
制度》中对独立董事独立性的相关要求。本人对 2025 年度独立性情况进行了自
查，并将自查情况提交公司董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未
发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

在 2025 年度本人任职期间，公司共召开了 9 次董事会会议和 4 次股东会。
本人作为公司董事会独立董事成员，按规定出席了在任期内召开的所有董事会会
议，其中授权委托出席董事会会议 1 次，列席了股东会，未出现缺席情形。报告
期内，本人出席会议情况具体如下：

董事出席董事会及股东会的情况

董事姓 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 数 ……
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