公告日期：2026-04-25

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2026-019
广东三雄极光照明股份有限公司

关于公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基金存续期延长暨关联交易的基本情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25
日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议和 2022 年 4月 12 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的议案》，同意公司控股的广东三雄产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三雄产业基金”）与广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“创钰投资”“管理人”）、赫涛先生及关联方张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、陈惠芳女士共同发起设立广州创钰铭光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创钰铭光基金”），创钰铭光基金总投资额为人民币 30,000 万元，其中三雄产业基金以自有资金认缴出资
额人民币 15,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日和 2022 年 4 月
12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

在合伙协议正式签订前，创钰铭光基金部分合伙人之间认缴出资额有所调整，
基金总投资额不变，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-056）。

结合当前的市场环境和投资基金的实际运作情况，为保障投资基金已投项目的有序退出和基金的正常运作，实现最优的基金收益和合伙人权益，创钰铭光基金拟将合伙企业及合伙基金的存续期和投资期进行展期。

2、关联关系说明

基金合伙人张宇涛先生现任本公司董事长，系持有本公司 5%以上股份的股东；林岩先生现任本公司董事兼总经理，系持有本公司 5%以上股份的股东；张贤庆先生现任本公司董事兼副总经理，系持有本公司 5%以上股份的股东；陈松辉先生现任本公司董事兼副总经理，系持有本公司 5%以上股份的股东；陈惠芳女士系公司董事兼副总经理陈松辉先生的姐姐。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生和陈惠芳女士为公司关联自然人，本次基金存续期延长事项构成关联交易。

3、本次交易的审批程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司产业基金参与投资的私募基金存续期延长暨关联交易的议案》，关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生对此项议案回避表决。本议案
已经公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门
会议审议通过并取得全体独立董事的同意意见，亦经公司于 2026 年 4 月 10 日召
开的第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议，关联委员张宇涛先生、张贤庆先生对该议案回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项尚须提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、合作方的基本情况

（一）关联方基本情况

1、张宇涛先生，身份证号码：4401261969********，现任本公司董事长。截止目前，其持有本公司 46,702,723 股股份，占公司总股本的 16.72%。

2、林岩先生，身份证号码：4408031969********，现任本公司董事兼总经理。截止目前，其持有本公司 50,965,843 股股份，占公司总股本的 18.25%。
3、张贤庆先生，身份证号码：4451221969********，现任本公司董事兼副总经理。截止目前，其持有本公司 32,732,409 股股份，占公司总股本的 11.72%。
4、陈松辉先生，身份证号码：4401051969********，现任本公司董事兼副总经理。截止目前，其持有本公司 26,078,017 股股份，占公司总股本的 9.34%。
5、陈惠芳女士，身份证号码：4401051958********，目前未持有公……
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