公告日期：2026-04-25

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2026-006
广东三雄极光照明股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以
下简称“会议”）于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，于 2026
年 4 月 20 日以电子邮件等方式向全体董事发出会议变更通知，会议于 2026 年 4 月 23
日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议了以下议案：

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会和股东会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为公司《2025 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况。2025 年度，董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士分别向董事会提交了《独立董
事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。详细情况请见公司于 2026
年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事 2025 年
度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2025 年年度报告全文》（公告编号：2026-008）相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

4、审议通过了《<2025 年年度报告全文>及其摘要》

经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告全文》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公
告编号：2026-009）刊登于 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。《2025 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报
告摘要》（公告编号：2026-009）刊登于 2026 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-43,495,884.87 元，期末未分配利润为 319,555,495.50 元，其中母公司实现净利润为 7,109,202.92 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，截止 2025
年 12 月 31 日，母公司累计已提取法定公积金 169,029,477.65 元，法定公积金累计额
已达到母公……
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