公告日期：2025-08-29

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-036
华瑞电器股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月18日以电话、微信方式发出。本次应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长张波先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司2025年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的议案》

经审议，本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订、制定了公司部分治理制度，具体表决情况如下：

4.1、审议通过《股东会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.2、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.3、审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.4、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.5、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.6、审议通过《关联交易制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.7、审议通过《募集资金使用管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.8、审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.9、审议通过《审计委员会实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.10、审议通过《提名委员会实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.11、审议通过《薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.12、审议通过《战略委员会实施细则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.13、审议通过《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
4.14、审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：8票同意，0……
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