公告日期：2026-04-29

2025

2025年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

2025年，公司始终保持战略定力，审时度势，科学统筹生产经营。报告期内，公司全年换向器销量达到3.54亿只，较上年同期增加13.40%。全年实现营收8.22亿元，较上年同期增加9.34％。主营业务收入6.06亿元，较上年同期增加5.25%；净利润993.08万元；总资产8.76亿元，比上年同期减少9.93％；净资产5.25亿元，比上年同期增加1.93％；每股收益0.06元。

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体如下：

1、第五届董事会第二次会议于2025年4月29日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年年度报告全文及其摘要》《公司2024年度财务决算报告》《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》等21项议案。

2、第五届董事会第三次会议于2025年5月12日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于补选非独立董事的议案》。

3、第五届董事会第四次会议于2025年5月27日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

4、第五届董事会第五次会议于2025年8月28日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2025半年度计提信用及资产减值损失的议案》等6项议案。

5、第五届董事会第六次会议于2025年9月16日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

6、第五届董事会第七次会议于2025年10月29日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。

7、第五届董事会第八次会议于2025年11月27日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于全资子公司参与投资的基金延长期限及变更经营场所的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东会的各项决议。2025年度，公司共召开3次股东会：

1、2025年5月27日召开了2024年年度股东会，审议通过以下议案：《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告全文及其摘要》等11项议案。

2、2025年9月16日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过以下议案：《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于补选非独立董事的议案》。

3、2025年12月16日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过以下议案：《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。董事会各专业委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。

1、审计委员会：公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会实施细则》的规定行使职权，报告期内，审计委员会共计召开4次会议，对内部控制自我评
价报告、续聘财务审计机构、审议历次定期报告等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。

2、提名委员会：公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会召开2次会议，审议通过补选公司非独立董事事宜，切实履行了提名委员会的工作职责。

3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议， 按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其薪酬情况进行了审核，并提出合理化建议。

4、战略委员会：2025年……
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