公告日期：2026-05-08

上海华测导航技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会的通知于
2026 年 4 月 17 日以公告方式发出，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中现场会议于 2026 年 5 月 8 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智
能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次会议由
公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东会的股东及股东代理人共计478名，代表有表决权的公司股份324,329,220股，占公司有表决权股份总数的41.2165%；现场出席本次股东会的股东及股东代理人共20名，代表有表决权的公司股份数294,597,455股，占公司有表决权股份总数的37.4381%；通过网络有效投票的股东共458名，代表有表决权的公司股份数29,731,765股，占公司有表决权股份总数的3.7784%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计472名，代表有表决权的公司股份数87,241,725股，占公司有表决权股份总数的11.0869%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

附注：本公告中占比若出现各分项数值之和不为 100%，均为四舍五入原因所致。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审
议讨论，形成决议如下：

1、审议通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意324,031,831股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9083%；反对274,349股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0846%；弃权23,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0071%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,944,336股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6591%；反对274,349股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3145%；弃权23,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0264%。

2、审议通过了关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意324,031,631股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9082%；反对274,349股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0846%；弃权23,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0072%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,944,136股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.6589%；反对274,349股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.3145%；弃权23,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0266%。

3、审议通过了关于《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案。

表决结果：同意324,035,531股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.9094%；反对269,949股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0832%；弃权23,740股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份数的0.0073%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意86,948,036股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.……
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