公告日期：2026-05-19

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-038

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议的通知于 2026 年 5 月 14 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2026
年 5 月 19 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座公司二楼会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《调整 2022
年限制性股票激励计划授予价格》的议案。

2026年5月8日，公司2025年年度股东会审议通过了关于《公司2025年年度利润分配预案》的议案，公司2025年年度权益分派方案为：以未来实施2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税）。上述权益分派已于2026年5月19日实施完毕。

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 16.91 元/股调整为 16.46 元/股。

由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

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调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-039）。
2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《调整 2023
年限制性股票激励计划授予价格》的议案。

2026 年 5 月 8 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了关于《公司 2025 年
年度利润分配预案》的议案，公司 2025 年年度权益分派方案为：以未来实施 2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税）。上述权益分派已于 2026 年 5 月 19
日实施完毕。

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 17.25 元/股调整为 16.80 元/股。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-040）。
3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过关于《调整 2025
年第三期限制性股票激励计划授予价格》的议案。

2026 年 5 月 8 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了关于《公司 2025 年
年度利润分配预案》的议案，公司 2025 年年度权益分派方案为：以未来实施 2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税）。上述权益分派已于 2026 年 5 月 19
日实施完毕。

根据《2025 年第三期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2025 年第三期限制性股票激励计划的首次授予价格进行相应的调整，即首次授予的限制性股票的授予价格由 27.08 元/股调整为 26.63 元/股。

由于公司董……
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