公告日期：2026-05-19

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-041

上海华测导航技术股份有限公司

关于调整 2025 年第三期限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于《调整2025年第三期限制性股票激励计划授予价格》的议案，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年10月27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东会授权董事会办理公司2025年第三期限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

2、2025年10月31日至2025年11月9日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2025年11月14日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年第三期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-105）。

3、2025年11月28日，公司召开2025年第四次临时股东会，会议审议通过了关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2025年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东会授权董事会办理公司2025年第三期限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2025年11月28日，公司于巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司2025年第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-041

告编号：2025-108）。

5、2026年1月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《调整2025年第三期限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2026年5月19日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《调整2025年第三期限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

二、调整情况说明

1、调整事由

2026 年5 月8 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了关于《公司2025 年年度利
润分配预案》的议案，公司2025 年年度权益分派方案为：以未来实施 2025 年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10 股派发现金股利人民币4.5 元（含税）。上述权益分派已于2026 年5 月19 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年第三期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对2025 年第三期限制性股票激励计划的首次授予价格进行相应的调整。

2、限制性股票授予价格的调整

（1）限制性股票授予价格的调整方法

根据公司《2025年第三期限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

①派息

P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

（2）调整结果

根据以上公式，公司2025年第三期限制性股票激励计划调整后的首次授予部分限

证券代码：300627 ……
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