公告日期：2025-07-07

上海华测导航技术股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划

授予数量和授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了关于《调整2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案，现将相关事项公告如下：

一、本限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年1月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过关于 《公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事 会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《召开公司2022年 第一次临时股东大会》的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的 独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过关于《公司<2022年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2022年限制性股票激励计划激 励对象名单>》的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

2、2022年1月29日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《上海华测导航技术股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-013），根据上海华测导航技术股份有 限公司其他独立董事的委托，独立董事黄娟作为征集人，就公司拟于2022年2月14日 召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集 投票权。

3、2022年1月29日至2022年2月7日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励 对象有关的任何异议。2022年2月9日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露了《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于2022年限制性股票 激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-015）。
4、2022年2月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过关于《公 司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办 理公司2022年限制性股票激励计划相关事项》的议案。公司实施本激励计划获得股 东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励 对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2022年2月14日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露《上海华测导航技术股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-017）。

6、2022年2月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十 四次会议，审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案。公司独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表 了核查意见。

7、2023年5月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第 二十五次会议，审议通过了关于《调整2022年限制性股票激励计划授予数量和授予 价格》、关于《公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议 案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激 励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2024年5月16日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次 会议，审议通过了关于《公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条 件》的议案。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对符合归属 条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2024年7月1日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会 议，审议通过了关于《调整2022年限制性股票激励计划授予价格》的议案。公司董 事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

10、2025年5月21日，公司召开第四届董事会第十六……
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