公告日期：2025-07-07

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-061

上海华测导航技术股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议的通知于2025年7月2日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年7月7日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2021 年限制性
股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2024年年度权益分派已于2025年6月20日实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-062）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《调整2022年限制性股票

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-061

激励计划授予数量和授予价格》的议案。

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2024年年度权益分派已于2025年6月20日实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-063）。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《调整2023年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2024年年度权益分派已于2025年6月20日实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-064）。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件》的议案。

经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司2021年限制性股票激励计划首次授予部

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