公告日期：2025-05-30

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-036
厦门亿联网络技术股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格由
26.80 元/股调整为 23.50 元/股。

2、本次调整事项已经第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
5 月 30 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合 2021 年年度股东大会的授权范围，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第
四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划》）、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次限制性股票激励计划相关事项发表一致同意的独立意见。

2、公司自 2022 年 4 月 23 日起至 2022 年 5 月 2 日止，已在公司
内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象
名单进行了核查，并于 2022 年 5 月 11 日出具了《监事会关于公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、经公司股东大会授权，2022 年 6 月 1 日，公司分别召开第四
届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关
格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 149 名激励对象 527.20 万股限制
性股票，限制性股票的授予日为 2022 年 6 月 1 日，授予价格为 38.82
元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十次会议及第
四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，以 2023 年 4 月
21 日为授予日，以 38.82 元/股的价格向 21 名激励对象授予 57.20
万股限制性股票。

6、公司于 2023 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议及第
四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予数量和授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。经调整，本激励计划首次授予部分限制性股票授予数量由527.20 万股调整为 738.08 万股，预留授予部分限制性股票授予数量
由 57.2 万股调整为 80.08 万股，且授予价格均由 38.82 元/股调整为
26.80 元/股。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
7、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及
第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对
相关事项进行了核实并发表了核查意见。

8、2025 年 4 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议
及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个……
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