公告日期：2026-04-22

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2026-010
厦门亿联网络技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场表决的方
式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》

与会董事听取了总经理陈智松先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体稳健经营，并结合公司实际情况制定了 2026 年度经营计划。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。公司独立董事向董事会递交了2025年度述职报告,并将在2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度内部控制自我评价报告》

经审议，与会董事认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度利润分配预案》

公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 2,600,608,389.66
元，提取法定盈余公积 1,465,956.50 元后，加期初未分配利润
6,253,648,730.80 元，扣除 2025 年 5 月已实施的 2024 年度利润分配

1,641,198,832.00 元，扣除 2025 年 9 月已实施的 2025 年半年度利润
分配 633,365,348.00 元，年末累计可供分配利润为 6,578,226,983.96元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。
为兼顾企业发展和股东利益，董事会决定本次利润分配预案为：
以截至 2026 年 4 月 21 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公
司总股本 1,266,789,223 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数
191 股后的股本 1,266,789,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 13.00 元（含税），共计派发现金股利人民币1,646,825,741.60 元（含税）。本次年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 63.32%。

独立董事对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，与会董事通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
使用自有资金开展外汇金融衍生品交易的议案》

经审议，与会董事认为：鉴于公司出口业务占公司业务比例较大，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良……
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