公告日期：2026-04-22

厦门亿联网络技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2025年董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况回顾

2025年，公司实现营业收入60.33亿元，同比增长7.33%；实现净利润26.01亿元，同比下降1.78%；整体净利率为43.10%，同比下降4.00个百分点。报告期内，公司销售业务保持平稳，市场拓展及业务推进带动营业收入稳步增长。尽管国际贸易政策的扰动给市场环境带来了一定的不确定性，但公司在核心业务领域仍然保持了稳定的市场竞争力，经营质量持续提升。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2025年，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开5次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过议案

1.《2024年度总经理工作报告》

2.《2024年度董事会工作报告》

3.《2024 年度财务决算报告》

4.《2024 年年度报告全文及摘要》

5.《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
6.《2024年度内部控制自我评价报告》

7.《2024年度利润分配预案》

8.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

9.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

10.《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》

11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

12.《2025年第一季度报告》

13.《关于召开2024年年度股东大会的议案》

14.《关于制定<市值管理制度>的议案》

15.《关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的议案》

16.《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
第五届董事会 期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

1 第六次会议 2025年4月18日 17.《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》

18.《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》

19.……
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