公告日期：2026-04-22

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2026-011
厦门亿联网络技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开
2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召
开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会为厦门亿联网络技术股份有限公司2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。2026 年 4 月 21 日召开的第
五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿联总部大楼十楼董事会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议提案

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100.00 总议案:所有非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度报告全文及摘要 √

3.00 2025 年度利润分配预案 √

4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

6.00 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √

7.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 √

8.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 √

9.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 √

的议案

10.00 关于公司<2026 年限……
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