公告日期：2026-04-22

厦门亿联网络技术股份有限公司

独立董事王艳艳2025年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制等提出了意见和建议。现将本人2025年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

1、个人专业背景及工作履历

本人王艳艳，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授。2007年6月毕业于厦门大学会计学专业，获管理学博士学位。2014年8月至今，担任厦门大学管理学院教授、博士生导师。2024年5月至今任本公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会和股东会会议情况

（一）出席董事会会议情况

2025年度，公司共计召开5次董事会，本人本年应参加董事会会议为5次，本人亲自出席董事会会议5次，没有缺席或委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席股东会情况

2025年度公司共召开3次股东会，本人亲自出席了报告期内公司3次股东会。

三、参与专门委员会和独立董事专门会议工作情况

1、参与专门委员会工作情况

公司董事会设立了战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专 门委员会，本人担任第五届董事会审计委员会主任委员。2025年度，
本人积极参加专门委员会就公司相关事项开展的会议，履行相关职 责。

2025年，本人担任独立董事期间，主持参与4次审计委员会，就 公司2024年年度报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025 年三季度报告中的有关重大财务信息披露进行了认真审核。同时， 本人对公司内部控制制度的健全和执行情况进行了有效监督；向公 司管理层深入了解了本年度的生产经营情况，重点关注了新业务进 展情况、理财产品风险水平等方面的问题；指导公司持续完善财务 体系建设。

2、参与独立董事专门会议工作情况

2025年，公司独立董事召开1次专门会议，本人同意将《关于2024 年度利润分配的议案》提交第五届董事会第六次会议审议。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为审计委员会主任委员，本人通过线上、现场等方式持续与审计人员就公司财务、业务状况进行充分沟通。在每次定期报告审阅的正式会议召开前，与审计及管理层进行充分的预沟通，提前了解经营情况和其他需要关注的重大事项等。本人在公司财务报表编制过程中发挥了重要的监督职能，确保了公司审计工作的客观性和公正性。

五、培训和学习情况

2025年，本人通过出席培训或阅读材料等方式，积极参加交易所及公司组织的各项专业培训，提升决策能力，提高履职能力；同时，时刻关注相应法律、法规和各项规章制度的变化，了解资本市场热点及发展趋势，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续稳健发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。

六、在公司现场工作情况

2025年，本人在公司的现场工作时间不少于十五日，包括但不限于：参与公司的三会运作；对公司进行了多次现场考察和参观，深入了解公司的日常生产经营状况和财务状况，关注公司内部控制制度的建设和执行情况；同时，通过线上、邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，为公司经营管理提出有效建议。

七、保护投资者权益方面的工作

作为公司独立董事，本人通过参加公司股东会等途径，聆听中小股东的声……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。