公告日期：2025-11-21

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-064

广东新劲刚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）2025 年 11 月 20 日第五届董事会第十次会议审议通过，决
定于 2025 年 12 月 08 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东会。现将会议有
关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会的届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2025 年 12 月 02 日，即星期二）下午收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表
决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 70 号佛山国家高新区科技产业园
G 座 10 楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会将审议以下议案：

表一：本次股东会提案编码表

提案 提案名称 备注：该列打勾
编码 提案类型 的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、议案披露情况

上述议案中已经公司 2025 年 11 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议审

议 通 过 。 相 关 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、单独计票提示

对于上述所有议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行
单独计票并公开披露。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025 年 12 月 04 日 9:00-12:00，14:00-18:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东……
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