公告日期：2026-04-28

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2026-018
广东新劲刚科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）2026 年 4 月 27 日第五届董事会第十一次会议审议通过，
决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年年度股东会。现将会议有关事
宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会的届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他

人出席。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票

时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2026 年 5 月 13 日，即星期三）下午收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表

决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 70 号佛山国家高新区科技产业园

G 座 10 楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会将审议以下议案：

表一：本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于〈2025 年内部控制自我评价报告〉的议案》 非累积投票提案 ……
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