公告日期：2026-04-28

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2026-006

广东新劲刚科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
十一次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，
并于 2026 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决
董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事曾萍先生、张志杰先生和朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员以及持续督导机构的保荐代表人王雷先生、刘愉婷女士列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及《公司章程》的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会审议了总经理王刚先生提交的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度总经理工作报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会组织编写了《公司 2025 年度
董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

公司独立董事曾澜（已离任）、曾萍、张志杰、朱映彬分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告——曾澜（已离任）》《2025 年度独立董事述职报告——曾萍》《2025 年度独立董事述职报告——张志杰》《2025 年度独立董事述职报告——朱映彬》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》

公司董事会审议通过了《公司 2025 年度审计报告》。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度审计报告》。

本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2……
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