公告日期：2025-05-09

证券代码：300630 证券简称：普利退 公告编号：2025-053
债券代码：123099 债券简称：普利转退

海南普利制药股份有限公司

关于可转换公司债券预计触发转股价格向下修正条件的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300630证券简称：普利退

2、债券代码：123099债券简称：普利转退

3、转股价格：3.00 元/股

4、转股期限：2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日

5、根据《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定：“在本可转债存续期间，当海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”

自 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 5 月 9 日期间，公司股票已有 10 个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 2.55 元/股），预计可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

6、公司股票及可转换公司债券（以下简称“可转债”）进入退市整理期的
起始日为 2025 年 4 月 28 日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期
为 2025 年 5 月 21 日。公司股票及可转债于退市整理期届满的次一交易日摘牌
并终止上市。

7、公司股票及可转债在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组。可转债在退市整理期的相关交易规则、投资者适当性安排请投资者查阅《关于可转换公司债券退市整理期间交易安排的通知》（深证上〔2023〕492 号）
及《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）。

8、请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。

9、对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

10、公司股票已被调出深股通标的，深股通投资者只能卖出股票。后续公司股票进入退市板块后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。

11、终止上市后，公司的信息披露指定媒体及联系方式如下：

联系人：公司证券部

电话：0898-66661090

邮箱：securities@hnpoly.com

地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区

公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）

12、自 2025 年 2 月 9 日起，公司可转债已进入回售期（最后两个计息年
度）。在回售期内，若公司股票在任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的 70%，公司将面临提前兑付申请回售部分可转债本息的可能，届时可能存在无法全额兑付的风险。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 850 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的募集资金总额 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含税）后的金额为 840,000,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021年 2 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费
和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,138,650.95 元（不含税）后，实际募集资金净额为 837,861,349.05 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验证报告》。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。