公告日期：2026-05-20

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-030
江苏久吾高科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2026 年 4 月 23 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年度股东会的通知》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 20 日 9:15-15:00。现场会议于 2026 年 5 月 20 日下午 15：00 在南京市浦
口区园思路 9 号公司会议室召开。

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 97 人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,297,525 股，占公司总股份的 31.4301%。其
公司股份数合计为 436,825 股，占公司总股份的 0.3494%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事及高管等相关人员出席了本次股东会，公司聘请的见证律师现场列席了本次股东会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 39,136,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5893％；反对 157,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4000％；弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。

中小股东表决情况：同意 4,536,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5641％；反对 157,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.3464 ％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。

2、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 39,136,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5893％；反对 157,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4000％；弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。

中小股东表决情况：同意 4,536,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5641％；反对 157,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.3464 ％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 39,214,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。

中小股东表决情况：同意 4,614,425 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2310％；反对 76,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.6370％；弃权 6,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1320％。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 39,134,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5842％；反对 159,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4051％；弃权 4,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107％。

中小股东表决情况：同意 4,534,125 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5216％；反对 159,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.3890 ％；弃权 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0894％。

5、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度……
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