公告日期：2025-04-22

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-007

江苏久吾高科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次
会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2025 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。

会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《2024 年度董事会工作
报告》，公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司
2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理党建兵先生所作的《2024 年度总经理工作报
告》，认为 2024 年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司 2024 年度的经营工作稳健有序。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对 2024 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司全体董事、高级管理人员对 2025 年第一季度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年公司累计实现营业总收入 5.33 亿元，比去年同期减少 29.55%，实
现归属于母公司股东的净利润为 5,301.54 万元，比去年同期增长 16.90%。

具体财务数据详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事……
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