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公告日期：2025-04-22
江苏久吾高科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）、《江苏久吾高科技股份有限公司监事会议事规则》 及有关法律法规的规定，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了公司历次 董事会和股东大会，对股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、 决策程序及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，参与了公司重大 决策事项和内部控制制度的讨论，对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使 用等方面进行监督，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结 构等方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会的工作情况
监事会于 2024 年度召开了 7 次监事会，会议程序和相关决议符合有关法律
法规和公司章程规定。会议召开的具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 会议主要内容
审议通过：
《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
2024 年 3 第八届监 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1 月 3 日 事会第七
次会议 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
《关于监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
序号 会议时间 会议届次 会议主要内容
案》
审议通过：
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
2024 年 3 第八届监 的议案》
2 月 26 日 事会第八 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
次会议 的议案》
《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
审议通过：
《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案》
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的
2024 年 4 第八届监 议案》
3 月 12 日 事会第九 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论
次会议 证分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》
……
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