公告日期：2025-09-03

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-050

江苏久吾高科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2025 年 8 月 19 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 3 日 9:15-15:00。现场会议于 2025 年 9 月 3 日下午 15：00 在南京市浦口
区园思路 9 号公司会议室召开。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 140 人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,829,857 股，占公司总股份的 31.0531%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,414,900股，占上市公司总股份的 30.7212%；通过网络投票的股东共 135 人，代表有表
决权的公司股份数合计为 414,957 股，占公司总股份的 0.3318%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事、高管、监事等相关人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场列席了本次股东大会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司组织机构并废止<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 38,694,957 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6526％；反对 72,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1859％；弃权 62,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1615％。

中小股东表决情况：同意 4,244,957 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.9200％；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.6485％；弃权 62,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.4316％。

2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》
2.1 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 38,693,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6495％；反对 69,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1777％；弃权 67,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1728％。

中小股东表决情况：同意 4,243,757 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8926％；反对 69,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5754％；弃权 67,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5320％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.2 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 38,693,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6495％；反对 70,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1813％；弃权 65,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1692％。

中小股东表决情况：同意 4,243,757 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8926％；反对 70,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.6074％；弃权 65,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5000％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 38,693,75……
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