公告日期：2025-08-19

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-033
江苏久吾高科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、换届的基本情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第八届董事会第十八会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名党建兵先生、范克银先生、李荣昌先生、侯世杰先生、秦鑫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），提名朱玉华先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他相关说明

本次独立董事候选人中王兵先生为会计专业人士，截至本公告披露之日，朱玉华先生、王兵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，袁娅女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在第九届董事会董事就任前，原董事仍将按照有关规定和要求履行董事职务。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 19 日

党建兵先生：男，1969 年生，研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾于江苏省公安厅、江苏省地方税务局、昆山市政府任相关职务。
2017 年 8 月至今担任公司董事长。2020 年 8 月至今，担任南京同畅新材料研究
院有限公司董事；2020 年 9 月至 2024 年 7 月，担任上海久吾生态环境科技有限
责任公司董事长；2020 年 9 月至今，担任江苏久吾环保产业发展有限公司董事
长；2023 年 6 月至今，担任江苏省环境工程技术有限公司董事；2023 年 4 月至
今，担任公司总经理。

党建兵先生持有公司股票 130 万股，未在公司 5%以上股东、控股股东任职，
与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

范克银先生：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学无机材料专业硕士研究生学历，高级工程师职称。1988 年至 1994 年，于江苏巨龙水泥集团有限公司担任职员；1998 年至 2003 年，于江苏巨龙水泥集团有限公司担任技术中心主任兼技术处处长；2003 年至 2008 年，于浙江水泥有限公司担任副总经理兼总工程师；2008 年至 2009 年，于拉法基瑞安水泥有限公司涪陵
厂担任总经理；2009 年至 2012 年，担任公司董事、首席执行官；2012 年至 2023
年 4 月，担任公司董事、总经理。2010 年 5 月至 2018 年 9 月，担任南京久吾石
化工程有限公司董事长；2018 年 9 月至今，先后担任南京久吾石化工程有限公
司执行董事、总经理；2018 年 1 月至 2021 年 12 月，担任安徽久吾天虹环保科
技有限公司董事长；2023 ……
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