公告日期：2025-08-19

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-028

江苏久吾高科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次
会议于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2025 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。

会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对 2025 年半年度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会根据公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况编制了《2025 年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》
公司根据中国证监会最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，并制定、修订部分治理制度。

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<会计师事务所聘任制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项子议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

12、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议……
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