公告日期：2025-08-19

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-029
江苏久吾高科技股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次
会议于 2025 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 7 日以电
子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3人。

本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对2025 年半年度报告做出了保证，并出具了公司 2025 年半年度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金存放、管理与使用符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
为满足子公司生产经营需要，提高子公司运作效率，公司拟为全资子公司西藏久吾新材料科技有限公司向银行等金融机构申请贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等综合授信融资事项提供合计不超过人民币4,000万元的最高担保额度。在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起不超过三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于对外担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外担保的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查和谨慎论证，公司监事会认为公司各项条件已满足现行法律法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。