公告日期：2025-08-19

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-032
江苏久吾高科技股份有限公司

关于调整公司组织机构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部
分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》；同日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构并废止<监事会议事规则>的议案》。现对相关事项说明如下：

一、调整公司组织机构及废止相关制度的情况

根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟调整公司组织机构及监事设置，并废止《监事会议事规则》。

二、《公司章程》及相关制度制定、修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，公司拟对《公司章程》进行修订，并制定、修订部分治理制度，具体如下：

（一）《公司章程》的修订情况

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，为保持《公

司章程》与法律法规的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相

关条款作出相应修订。具体修订情况如下：

原《公司章程》 修订后《公司章程》

序号 内容 序号 内容

为维护江苏久吾高科技股份有限公司（以下 为维护江苏久吾高科技股份有限公司（以下
简称“公司”）及其股东和债权人的合法权 简称“公司”）及其股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、第一条 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
《中华人民共和国证券法》和其他有关规 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
定，制定本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制定本章程。

董事长代表公司执行公司事务，为公司的法
定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
第九条 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
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