公告日期：2025-08-19

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年八月

第一章 总则

第 1 条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，
提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律
法规及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）有关规定，制订本规则。

第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行
使职权，并对股东会负责。

第 3 条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书可以兼
任证券投资部负责人，负责保管董事会印章。

第二章 董事会的组成及职权

第 4 条 董事会由 9 名董事组成，其中，职工董事 1 人，独立董事 3 人。
第 5 条 董事会行使下列职权：

(1)召集股东会，并向股东会报告工作；

(2)执行股东会的决议；

(3)决定公司的经营计划和投资方案；

(4)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(5)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上
市方案；

(6)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案；

(7)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
(8)决定公司内部管理机构的设置；

(9)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；

(10)制定公司的基本管理制度；

(11)制订章程的修改方案；

(12)管理公司信息披露事项；

(13)向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

(14)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(15)法律、行政法规、部门规章、公司章程或者股东会授予的其他
职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第 6 条 公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会。专
门委员会对董事会负责，专门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

第三章 董事会的召集

第 7 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下
两个半年度各召开一次定期会议。

第 8 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提
案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第 9 条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(1)代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(2)三分之一以上董事联名提议时；

(3)审计委员会提议时；

(4)董事长认为必要时；

(5)二分之一以上独立董事提议时；

(6)证券监管部门要求召开时；

(7)《公司章程》规定的其他情形。

第 10 条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券投资部或
者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中
应当载明下列事项：

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