公告日期：2025-08-19

江苏久吾高科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则

二〇二五年八月

第一章 总 则

第 1 条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级
管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏久吾高科技股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特
设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第 2 条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、经理人员人选及其任职资
格进行遴选、审核。

第 3 条 本细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。

第二章 人员组成

第 4 条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。第 5 条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第 6 条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产
生。

第 7 条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由委员会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第 8 条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，

事项向董事会提出建议：

（1）提名或者任免董事；

（2）聘任或者解聘高级管理人员；

（3）法律法规、深交所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第 9 条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。第 10 条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人提名的建议，在无充分
理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人予以
搁置。

第 11 条 提名委员会有权要求本公司各级管理人员对提名委员会的工作给予
充分的支持，并就其提出的问题尽快做出全面的回答。

第四章 决策程序

第 12 条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过后实施。

第 13 条 董事、经理人员的选任程序：

(1) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(2) 提名委员会可在本公司、控(参)股企业内部以及人才市场等广泛
物色董事、高级管理人员人选；

(3) 整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，形成书面材料；

(4) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理
人员人选；

(5) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对
初选人员进行资格审查；

(6) 在提名董事候选人和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董
事候选人和新聘经理人员的建议和相关材料；

(7) 根据董事会决定和反馈意见进行其他与任职有关的后续工作。
第五章 议事规则

第 14 条 提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，经全体委员一致同意，
可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
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